제19기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
 

당사 정관 제21조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제23조에 의거하여 1%이하 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                               - 아      래 -

1. 일  시 : 2019년 3월 26일 (화) 오전 10시

2. 장  소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63 2층 대회의실

              (문의전화 : 043-249-7500)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
       - 감사보고
       - 영업보고
       - 외부감사인 선임보고
       - 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 의결사항

      - 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표  및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
       - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
       - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
             제3-1호 의안 : 사내이사 (한성준) 선임의 건
             제3-2호 의안 : 사내이사 (김현일) 선임의 건
       - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장(1%이상의주주만지참), 신분증

- 대리행사 : 주총참석장(1%이상의주주만지참), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                         2019년  3월  11일

                       충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63

                                      주식회사   옵 티 팜

                                      대표이사   박 철 세 (직인생략)