제21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 24일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63, 2층 대회의실

(문의전화 : 043-249-7500)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

-제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

-제2호 의안 : 사외이사(최현욱) 선임의 건

-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 관련 사항

<본인 참석 시>

- 본인 지참물 : 신분증

<대리인 참석 시>

- 대리인 지참물 : 대리인의 신분증, 주주 인감증명서, 위임장

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호

③ 의결권을 위임한다는 내용

④ 위임인의 인감날인

6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

7. 안내사항

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.optipharm.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 주주총회 당일 기침, 발열 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들의 양해 부탁드립니다.

- 당사는 주주총회장 방역, 마스크 착용 의무화, 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것이며, 총회에 참석하시는 주주분들께서는 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나19에 따라 불가피한 상황 발생 시 주주총회 장소 변경 등 변동사항이 발생할 수 있으니 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 확인해 주시기 바랍니다.

2021년 3월 9일

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63

주식회사 옵티팜

대표이사 한 성 준, 김 현 일 (직인생략)